Security Director 2.0: как банкам бороться с ежегодными потерями в 500 млн долларов криминалистическими методами

На конференции "Security Director 2.0" www.security-director.ru компания "Гротек" представляет успешный опыт использования криминалистических методов предупреждения и выявления подделок договоров и ценных бумаг – мастер-класс В.Ю. Гамзы, председателя Совета директоров ОАО "Агрохимбанк". Ликбез по набору документов, необходимых для проведения следствия и судебного процесса – кратко и четко.

В одном из московских банков, работающих с векселями, за год экспертами выявляется  попыток сбыта поддельных векселей суммарным номиналом более 500 млн. долларов США. При этом даже те финансовые организации, которые имеют мощную систему безопасности, периодически принимают невыявленные подделки ценных бумаг.

"Гражданский кодекс возлагает на банки имущественную ответственность за исполнение поддельных расчетных документов даже в тех случаях, когда подделку невозможно выявить без специального экспертного исследования, – говорит Владимир Гамза, председатель Совета директоров ОАО "Агрохимбанк" и председатель Комитета АРБ по вопросам банковской безопасности. – Случаи необоснованного списания по поддельным платежным поручениям и раскрытия аккредитивов на многомиллионные суммы – явление распространенное".

"Периодически встречаются подделки документов, сопровождающих оформление договоров (например, протоколов собраний, предоставляющих полномочия на заключение сделки, доверенностей и т.п.), – продолжает Владимир Гамза. – Невыявление таких подделок влечет за собой недействительность договоров и невозможность возмещения убытков. И порой на очень значительные суммы".

В связи с этим, наличие в штате службы безопасности банка специалиста в области использования криминалистических методов предупреждения и выявления противоправных посягательств, а также в сфере получения доказательств и расследования является очевидной необходимостью.

Судебная практика свидетельствует, что потерпевшие организации во многих случаях проигрывают иски (и нередко на десятки миллионов рублей!) по причине отсутствия у сотрудников по безопасности знаний и навыков собирания и фиксации доказательственной информации.

Вниманию участников Security Director 2.0:

• 6 жизненно важных требований к сотруднику безопасности банка от Совета директоров финансовой организации
• 23 признака для выявления фирм прикрытия, использующихся для совершения противоправных действий
• MAXIMUM документов, необходимых для проведения следствия и судебного процесса.

Подробная Программа "Security Director 2.0":

www.security-director.ru/conference/programm

Регистрация на конференцию "Security Director 2.0" открыта на сайте:

www.security-director.ru/particip/anketa/

Мнения руководителей служб безопасности о "Security Director 2.0":

www.security-director.ru/person/list/

Стоимость участия для руководителей служб безопасности предприятий в области ритейл, финансов, HoReCa, управляющих компаний в сфере недвижимости:

• Для 1 делегата от компании – 14 950 руб. (включая НДС) при регистрации до 24 марта 2008 г.
• Для 1 делегата от компании – 19 180 руб. (включая НДС) при регистрации после 24 марта 2008 г.
• Для делегатов от одной компании в составе 3 человек и более – 14 950 руб. (включая НДС) для каждого делегата (на весь период регистрации).

Стоимость участия для представителей компаний рынка системы безопасности:

• Для 1 делегата от компании 21 352 руб. (включая НДС) при регистрации до 24 марта 2008 г.
• Для 1 делегата 29 893 руб. (включая НДС) при регистрации после 24 марта 2008 г.

На фото: В.Ю. Гамза, председатель Совета директоров ОАО "Агрохимбанк", председатель Комитета АРБ по вопросам банковской безопасности.

Об ОАО "Агрохимбанк"

ОАО "Агрохимбанк" основан в 1989 году и входит в десятку старейших российских коммерческих банков. По размерам является средним российским банком (по капиталу и активам входит в первую четверть всех кредитных организаций России). Однако по количеству обслуживаемых корпоративных клиентов Банк находится в первой сотне крупнейших кредитных учреждений. ОАО "Агрохимбанк" - независимый универсальный коммерческий банк, который обладает необходимыми для работы лицензиями, включая полную валютную лицензию, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Банк имеет развитую сеть банков-корреспондентов в России и за рубежом, что позволяет проводить все необходимые операции на российских и зарубежных финансовых и фондовых рынках.

О конференции "Security Director 2.0" www.security-director.ru

Дата: 10 апреля 2008 г.

Место: гостиница "Рэдиссон САС Славянская"

Security Director 2.0 – это встреча сообщества Директоров по Безопасности. Собираются все руководители, отвечающие за безопасность торговых сетей, банков и страховых компаний, ресторанов, гостиниц и управляющих компаний в сфере недвижимости.
При всех нюансах способы обеспечения безопасности перечисленных предприятий схожи. Набор типовых задач примерно одинаков. Кроме того, бывает полезно послушать коллег из смежных отраслей, чтобы неожиданно для себя почерпнуть новую идею, нестандартный подход.
Конференция "Security Director 2.0" – единственное в России мероприятие для руководителей по безопасности, которое подготовлено компетентным издательством в сотрудничестве с участниками.

Источник: SECUTECK.RU

www.secuteck.ru